Британските власти неутрализираха две руски криптомрежи за пране на пари

Клиенти на крипто-структурата са били руски олигарски, наркотрафиканти и шпиони, съобщава ВВС. Обменяйки пари в брой за криптовалута в Европа, Южна Америка и Близкия изток, мрежите де факто са действали като трансгранични клирингови къщи, способни да изперат всякакви пари и да финансират всяко престъпление, се казва в изявление на британската национална агенция за борба с престъпността (NCA).

Двете мрежи - Smart и TGRGroup, са извършвали транзакзциите на многобройните си клиенти в особено привлекателните стабилни монети Tether, които се обменят за американски долари 1:1. Мрежите са осъществявали дейността си от британския клон на санкционирания телевизионен оператор Russia Today, насочвайки паритекъм международнияпрестъпен синдикат на ирландското семейство Кинахан, отбелязва Bloomberg. 

Според Роб Джоунс, генерален директор на отдела за специални операции на NCA, за първи път са установени връзки между руския елит, киберпрестъпниците с дебели портфейлив криптовалутаи наркобандите по улиците на Обединеното кралство. Прекъсвайки работата на Smart и TGRGroup, Джоунс смята, че ръководената от него служба е затруднила изключително много ключови играчи от подземния свят. 

Двете мрежи са действали в 30 държави. При операцията на NCA са арестувани 84 души, включително 71 във Великобритания. Конфискувани са повече от $ 25,3 милиона в брой и криптовалута.По изчисления на NCA, всяка година в Обединеното кралство се изпират повече от £100 милиарда, което носи на престъпниците печалби от около £12 милиарда.

Междувременно ръководителката на Smart Елена Жданова е в следствения арест във Франция по друго дело, отново за пране на пари и операции със средства на руски правителствени агенции, преднаначени за шпионаж, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на запознати с разследването. Официалната дейност на 36-годишната Жданова, известна с бляскавия си живот, е била да организира "ексклузивни пътувания" за богати руски клиенти.

Британските власти смятат, че Smart и TGR Group имат силни връзки с руския финансов сектор, включително с руската борса за криптовалута Garantex, която пък участва в търговията с оръжейни компоненти. Най-често паричните потоци от или към Русия са били насочвани през Близкия изток.